• EN
|

招聘信息 | 企业服务

反洗钱监测分析岗

杭州-滨江区 1.5-2万/月

连连银通电子支付有限公司

该公司所有职位

民营公司   |  150-500人   |  互联网/电子商务,通信/电信运营、增值服务

招聘1人 01-11发布

五险一金 补充医疗保险 补充公积金 免费班车 员工旅游 交通补贴 年终奖金 绩效奖金 出国机会 专业培训

职位信息

职位描述:
岗位职责:
1. 负责针对客户动态洗钱风险进行日常监测、分析,及时报送可疑交易报告;
2. 定期总结分析可疑交易情况,提出反洗钱管理措施完善及反洗钱系统功能及检测模型优化建议;
3. 组织开展对业务部门进行反洗钱培训,督导业务部门落实客户身份识别、资料和交易记录保存等反洗钱要求;
4. 向反洗钱监管机构汇报反洗钱工作,并配合监管部门进行现场和非现场监管;

任职资格:
1. 全日制高等院校经济、法律、计算机类本科及以上学历;
2. 两年以上反洗钱工作经验,对经济、金融、财务、国际贸易或支付行业有较深了解;
3. 具有优秀的信息采集、数据分析、逻辑推理和学习能力,良好的文字表达功底,熟练反洗钱相关公文报告撰写;
4. 具有良好的团队合作意识,诚信,激情,敬业。

职能类别: 合规经理

举报 分享

联系方式

上班地址:杭州市滨江区越达巷79号连连大楼A幢11楼

地图

公司信息

连连银通电子支付有限公司成立于2004年,注册资金3.25亿元。公司拥有由互联网行业资深工作者、优秀金融界人

士、高级技术人员及专职客服人员所组成的专业管理团队,在产品开发、技术创新、市场开拓、企业管理等方面都积

累了丰富的实战经验。为满足公司业务发展需要,现诚聘若干人员,欢迎广大有主见、勇于创新的有志之士加入我们

的团队,和我们一起共谋发展!期待有识之士的加入,公司将为每一位员工提供良好的发展空间。我们能给予您的:

1)员工入职后,公司将为员工办理社会保险、公积金等福利;

2)公司严格按照国家劳动保护法规规定,员工享有相应的劳动保护待遇,如高温费补贴等;

3)带薪年休假。

4) 商业保险

5) 公司到城西、城北提供班车接送

期待有识之士的加入,公司将为每一位员工提供良好的发展空间

联 系 人:潘小姐

电 话:0571-56072600转8629

地 址:杭州市滨江区长河街道越达巷79号连连空间A座11-12F

邮政编码:310012

* 提醒:用人单位招聘人才,以任何名义向应聘者收取费用都属于违法(如体检费、兼职淘宝刷钻等),请应聘者提高警惕!

回到
顶部