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乌鲁木齐 法务助理
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法务专员 中国平安财产保险股份有限公司新疆分公司 乌鲁木齐 3-4.5千/月 06-17

学历要求:|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1 统筹并落实本机构的反洗钱工作:组织、协调公司反洗钱工作,并及时向公司反洗钱领导小组报告。2 建立健全公司反洗钱政策、制度和操作规程。3 持续强化员工、尤其是业务第一线的反洗钱风险识别意识,持续强化高风险领域反洗钱管控措施,加强落实前线员工的客户身份识别、客户尽职调查以及大额交易识别、可疑交易人工识别与录入的职能。4 建立并持续优化可疑监测模型体系,并对反洗钱监控中心的作业质量进行评估,提出改善建议。5 对反洗钱系统提出优化方案和需求,同时对于涉及业务系统中相关的反洗钱模块进行检视并优化。6 组织和开展公司的反洗钱宣导、培训工作。7 配合反洗钱监管机构反洗钱现场检查、非现场监管、行政调查、涉嫌洗钱犯罪活动调查及其他反洗钱相关工作;8 及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易数据;9 法律、法规规定的保险业金融机构其他反洗钱工作职责和领导安排的反洗钱相关工作。10 领导交办的其它工作

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